一家注册资本500万元的公司，法定代表人因涉嫌电信诈骗被公安机关冻结账户。银行将其评为高风险，随后开展强化尽职调查。
调查记录显示：上一年营业额0万元，总资产0万元，净利润0万元。
尽调结论："账户交易正常，未见可疑。"
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一家注册资本500万元的公司，法定代表人因涉嫌电信诈骗被公安机关冻结账户。银行将其评为高风险，随后开展强化尽职调查。
调查记录显示：上一年营业额0万元，总资产0万元，净利润0万元。
尽调结论："账户交易正常，未见可疑。"
